罗田农商银行成功堵截一起“伪造存单诈骗”事件

正义之神 · 发表于 2023-2-8 08:37:41

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2月1日下午15:01，凤山支行2号窗口迎来了一位中年男子叶某，他递进一张身份证和一份“存单”，要求办理其定期存款支取业务。柜员接到客户提供的单证进行审核，发现这张“存单”纸张存在异常，于是立即报告会计主管共同对该“存单”进行复审，经分析该“存单”与我行开具的存单有很多不同之处：一是纸张与我行历年启用过的纸张不一致；二是存单上的预留印章与我行印章字符内容、印押严重不符；三是单据正面打印部分字体与我行常规打印机字体不符；四是存单背面“客户须知”部分与我行存单严重不符；五是该存单不具备我行现行存单票据的7大防伪标识；六是经系统查询该账户已支取。在确定上述存单为伪造存单后，该行会计主管立即将客户信息及单据正反面拍照上传县行运营服务部，并迅速向支行行长汇报。

后经公安机关调查，客户叶某对本人手持的“存单”系伪造的事项并不知情，事先也不知其定期存款已支取。客户遂即叫来其妻子胡某对质，在面对工作人员的询问时，胡某一直是支支吾吾。在如山的铁证面前，胡某交代了自己因家庭纠纷盗取丈夫叶某的定期存单，并高价联系他人伪造一张信息完全一样的“存单”，为了让“存单”更为逼真，胡某又让人伪造我行“业务公章”并加盖在伪造的“存单”上，随后将伪造的“存单”放归原处，想要瞒天过海。胡某于2022年5月7日，持真实有效的存单、叶某、胡某两人的有效证件，到城东支行部分支取3万现金及本息，后又于2022年6月3日持二人有效证件及余下的7万元存单到城东支行转账支取该笔存款，直至其丈夫叶某到凤山支行办业务才被发现。

来源：罗田农商银行